近日，天津市高级人民法院发布了2021年度十大影响性案例。案例具有较大社会影响，裁判结果为社会广泛关注，是天津法院一年来审结的49.06万起案件的典型代表。案件的妥善审理充分展现了全市法院围绕中心、服务大局、司法为民、公正司法的良好形象，对类案裁判具有积极示范和借鉴意义。

天津一中院审理的刘某、张某某等39人诈骗案被评为天津法院2021年度十大影响性案例。

基本案情

2018年以来，被告人刘某、张某某等39人受境外诈骗团伙招募，分批前往印度尼西亚巴厘省实施电信诈骗。该团伙租用巴厘省当地一所别墅作为犯罪窝点，针对中国公民实施诈骗。该团伙层级分明、管理严密、分工明确，通过内部划分“电脑手”“一线”“二线”“三线”等诈骗小组，分工扮演不同角色，凭借环环相扣的“剧情”和成套话术层层引诱实施诈骗。其中“电脑手”小组负责非法获取中国公民个人信息，选定目标受害人。“一线”小组成员通过网络改号软件，将电话号码设置为被害人当地公安机关电话号码，冒充被害人当地公安机关的警官，谎称被害人的银行卡涉嫌其他地区公安机关正在办理的案件，获取被害人信任后，提出让被害人到所谓“案发地”公安局配合调查等要求，同时将电话转至“二线”小组成员处。“二线”小组成员通过网络改号软件，将电话号码设置为“案发地”司法机关的电话号码，冒充该地公安局警官、检察院检察官，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假“通缉令”等文书让被害人进一步陷入骗局中，同时将电话转至“三线”小组成员处。“三线”小组成员继续冒充“案发地”司法机关工作人员，诱使被害人以转账、存现方式将资金转入诈骗团伙谎称的“安全账户”内。经查，该团伙累计诈骗56名被害人，诈骗金额达442万余元。

裁判结果

生效裁判认为，刘某、张某某等39名被告人，以非法占有为目的，利用拨打网络电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，均已构成诈骗罪，其在境外参加电信网络诈骗犯罪团伙，冒充司法机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。综合各被告人在犯罪团伙中的地位、作用，以诈骗罪分别判处被告人刘某、张某某等39人十年六个月至四年不等的有期徒刑，并处二十万元至五万元不等的罚金，责令被告人退赔被害人经济损失。

典型意义

本案是人民法院依法严厉打击跨国电信诈骗犯罪，保护人民群众“钱袋子”的典型案例。近年来，随着互联网技术的发展，电信诈骗呈现出跨国境、团伙作案、手段翻新快、受害群众多等特点，犯罪规模、影响范围愈发扩大，严重危害人民群众财产安全。本案被告人组成的诈骗团伙，利用人民群众对司法机关的信任，精心编制“剧本”，冒充公检法单位工作人员，虚构案件，诱骗被害人向其汇款，不仅严重侵害了被害人的财产权益，也严重损害了司法机关的形象。人民法院依法严厉打击跨国诈骗犯罪，有效震慑了诈骗分子，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。